Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Пять членов Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 5 (пять) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу:
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - Положение), утвержденным решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» (протокол № 5 от 31.05.2023) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении Общества к изменениям Положения в ЕИС не позднее 28.06.2023. Изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
Решение по второму вопросу:
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «Калиновский химический завод» в новой редакции, разработанное на основе типового положения об аренде недвижимого имущества Государственной корпорации «Ростех», утвержденного приказом Корпорации от 28.12.2017 № 165, в редакции Приказа Государственной корпорации «Ростех» от 21.04.2023 № 54.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.06.2023 №17.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 27.06.2023г.